• Наша компания специализируется на предоставлении качественных услуг в сфере сопровождения бизнеса. Онлайн заявка
  • Бухгалтерская нулевая отчетность для малых и крупных предприятий выполненная профессионалами. Онлайн заявка

Валютный контроль: основные субъекты и предмет регулирования

Валютный контрольВалютный контроль в РФ— специфический вид деятельности государственных органов и частных учреждений, который регулируется целой группой федеральных законов. Кто осуществляет валютный контроль в РФ, и в чем его предназначение?

Какие валютные сделки контролируются в РФ?

Валютный контроль представляет собой деятельность компетентных государственных и частных структур, направленную на обеспечение закона различных операций с иностранной валютой и российским рублем.

В соответствии с положениями регулирующего законодательства, контролю подлежат такие финансовые операции как:

  • сделки по купле-продаже валюты, а также валютных ценностей с участием резидентов РФ;
  • сделки по купле-продаже валюты и ценностей с участием как резидентов, так и нерезидентов РФ;
  • сделки по купле-продаже валюты и ценностей с участием только нерезидентов РФ;
  • ввоз на территорию России, а также вывоз с нее валюты, а также валютных ценностей, различных ценных бумаг;
  • осуществление транзакций иностранной валюты, различных ценных бумаг с банковских счетов граждан, что открыты за пределами России, на счета тех же граждан, что открыты в РФ — и наоборот;
  • осуществление транзакций валюты, ценных бумаг с банковских счетов нерезидентов РФ, что открыты за пределами страны, на счета тех же резидентов, что открыты в РФ;
  • осуществление валютных сделок в виде перевода денежных средств с одного счета на другой с участием разных резидентов РФ;
  • осуществление различных сделок с российским рублем, попадающих подвалютный контроль.

Рассмотрев то, что представляет собой валютный контроль, и на какие операции он распространяется, изучим специфику участников соответствующей деятельности.

Основные участники валютного контроля

Валютный контроль в России осуществляют следующие основные структуры:

  • ЦБ РФ;
  • Правительство РФ;
  • Росфиннадзор.

Кроме того, участникамивалютного контроля в РФ могут быть различные частные структуры. Прежде всего, это подотчетные ЦБ агенты соответствующего контроля — таковыми являются некоторые банки, трейдинговые организации.

Участие в контроле, о котором идет речь, также принимают таможенные органы и налоговая служба. Значимым субъектомвалютного контроля в России является Внешэкономбанк.

В компетенции ЦБ РФ — мониторинг осуществления транзакций с валютой, которые осуществляются частными кредитно-финансовыми организациями.

Федеральные органы власти, а также агенты контроля осуществляют мониторинг операций, которые проводят субъекты, не зарегистрированные как кредитно-финансовые структуры.

В компетенции Правительства РФ — мониторинг деятельности федеральных структур, которые вовлечены ввалютный контроль. Так, например, Правительство РФ содействует взаимодействию таможенных, а также налоговых структур, выполняющих функции агентов контроля, с ЦБ РФ.

В свою очередь, сам ЦБ РФ осуществляет коммуникации практически со всеми типами структур, которые вовлечены ввалютный контроль.

Между участниками контроля, о котором идет речь, может быть налажен обмен информацией, представленной в самом широком спектре разновидностей. Как правило, соответствующий обмен осуществляется по тем нормам и стандартам, которые определены ЦБ РФ или же положениями регулирующего законодательства.

Таким образом, участие ввалютном контроле в РФ могут осуществлять структуры как государственные, так и частные. Их деятельность контролируется органами власти, а также главным российским банковским учреждением — ЦБ РФ. Соответствующие субъекты могут взаимодействовать между собой по самому широкому кругу вопросов.

Нужна квалифицированная бухгалтерская помощь?
Мы вам перезвоним!
Заказать обратный звонок
X
Онлайн-заявка
ФИО*
Имя
Телефон*
E-mail*
Что хотите заказать?*
* - Поля, обязательные для заполнения
X
Заказ обратного звонка
Ваше имя*
Имя*
Телефон*
* - Поля, обязательные для заполнения